深圳前海数字交易所涉嫌非法金融活动 香野乡村传销案多名高管被抓

深圳前海数字交易所是谁？

2017 年 5 月之时前海数字交易所骗局，深圳市金融办网站进行了公开提示。提示表明“我办未批准前海数交平台开展相关交易业务”，并且指出“该平台主要在进行虚拟数字货币交易等业务”，还强调“该公司未经批准在深圳开展有关业务，有可能涉嫌网络虚假宣传”。与此同时，深圳市金融办在公告里郑重地提醒广大市民，要切实提升自身识别、防范以及抵制各类非法金融行为的能力。务必牢记，投资有风险、风险须自担。

2017 年中就有报道曾提出质疑，认为香野乡村存在以高回报为手段诱惑会员去发展下线，从而进行传销的行为。

全天候科技从与案件关系密切的人士那里得知，在今年 8 月，香野乡村在山西已因传销案而被击破，有多名高管被抓获，当下此案件正在推进过程中，还没有进行宣判。

接触过香野乡村案件的人士称，到去年 7 月的时候，香野乡村设置了 90 个办事处。每个办事处的涉案规模都超过 300 万元。仅按照这样的计算方式，其涉案规模就超过了 2.7 亿元。

亚元、MBI传销仍在蔓延

香野乡村的土味营销是适合大妈们的。对于那些有理想、有口才，却不愿意踏实工作，一心想一步登天的小城青年或者股民们而言，也存在与之对口的传销。

在湖北襄阳，马来西亚的 MBI 币颇为盛行。它运用“新金融理财模式”，参与者即便不发展下线也能够致富。参与者缴纳入门费用后，能够兑换成一定数量的 MFC 游戏币或易物点，加入后可享受静态收益。每当有新的人员加入时，收益就会提升，并且只会上涨不会下跌，深受股民的喜爱。

MBI 对社群营销颇为擅长。它构建了多个 QQ 群以及微信群。并且大量运用托儿去营造氛围。当新人进入群里后，群内呈现出一片热烈的气氛。楼上会有语音进行演讲，楼下则会随声附和，显得极为热闹。

MBI 网络传销已经运作了 5 年。公安进行了大量抓捕行动。在 2017 年 5 月，它甚至登上了央视 2 套的“第一时间”节目。尽管如此，仍未能完全将其禁止。并且它还在不断演变出新的玩法，持续发展壮大。

福建漳州靖城的一处饭店里，卢玉和正在给店内的几十名会员讲述“亚元”的运作模式，他言辞激昂。他告诉会员们：“十年打工往往徒劳无功，而三年从事网络事业却能成为富翁。”他还说亚元就是大家的机会。

卢玉和称，亚元是一种新型数字货币。亚元将由亚洲开发银行（ADB）率先在中国、日本、韩国推出，随后在东盟成员国乃至全亚洲得以使用。亚元作为亚洲国家发行的主权法定货币，会让全世界货币形成三极格局，其一为亚元，其二为美元，其三为欧元。

卢玉和接着播放了一系列很有水准的图片以及视频前海数字交易所骗局，努力证明亚元是很正规的，并且回报也是很丰厚的。

亚元如同 MBI 币，具有“只涨不跌”的特点。买入后可先获得静态收益，当有新人加入时，还能享受动态收益。并且，发展的下线数量越多，上线所获得的收益就越高。

全天候科技从卢玉组建的微信群获取了部分视频及图片。在这些视频及图片中，发现亚元目前的发行方是深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司。并且通过企查查进行查证后得知，该公司的经营范围内不存在数字货币相关业务。

微信群内投了亚元的那些人似乎并不在意这些。他们所关心的仅仅是亚元何时能够开网。而“开网”在他们的语境中，意思就是可以进行交易和兑付。

刘霖去年投入了 21000 元用于购买亚元。在买入时，亚元的价格是 29 元每个。如今，亚元的价格已经涨到了 80 元。然而，由于不开网就无法进行交易，所以刘霖只能眼睁睁地看着，无法将其换成人民币现金。

刘霖并非孤独。据卢玉和所述，当下亚元的投资人已远远超过 30 万人，其规模称得上是庞大的。

空气币传销为何屡禁不绝

2015 年的时候，有个名为“MBI”的传销组织推出了一款 MFC 游戏代币理财，宣称“只涨不跌”。接着通过人传人这种方式，在全国各地扩散开来。参与其中的大多是五六十岁的中老年人，他们被高额回报所吸引，投入了自己的积蓄。

2017 年，黑龙江警方抓获了 MBI 传销组织的犯罪嫌疑人，台州等地警方也相继抓获了该组织的犯罪嫌疑人。今年 8 月，央视财经频道对 MBI 的传销骗局进行了详细报道。然而，这并没有完全阻止 MBI 传销的蔓延，如今它仍然在各种微信群中活跃着。

数字货币传销为何屡禁不绝？

襄阳青年王航是 MBI 传销骗局的受害者。他表示，这类传销组织很隐蔽，参与者起初很难察觉到问题。就像股票一样，有买才有卖，当下家进来要买时，币值就会上涨，很多人就会继续持有等待一夜暴富，而不再卖出。即便后来有些人认清了这是骗局，但由于自己的钱还在里面，就必须骗新人进来才能挽回损失，从而形成了一个没完没了的循环。有人被抓了的话，上线会告知大家。他们持有的是假 MBI 币，而真币是完全不会受到影响的。王航这样说道。

除了香野乡村这个项目，还有 MBI 以及亚元等类似传销项目在各地盛行。值得庆幸的是，如今越发猖獗的数字货币传销已经引起了相关部门的关注，并且相关部门已经开始进行严厉打击。

其三，数字货币会随着参与骗局的人数增多而升值，在数字货币的升值周期，参与者可以获得的数字货币数量会有所增长，包括最底层的参与者也能获利，然而一旦进入贬值周期，底层参与者往往会遭受巨大的损失。

监管部门予以重视，徐国兴认为，数字货币传销定会迎来严厉的打击。

程强表示，作为普通百姓，他能做的事情是给母亲更换一部无法上网的老年机。因为这样一来，母亲就无法下载 APP ，也不能进行转账操作。与此同时，他还收走了老人所有的银行卡。至于之前投入的 10 万块钱，就当作是买了空气，当作没有这回事了。

(应受访者的要求，文中程强、卢玉和、王航、刘森均为化名)