揭秘！2016年股民邓先生陷期货诈骗，百万资金险成空

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2016年，股民邓先生在网上经人介绍认识了一位自称“炒股高手”的唐老师，唐老师称现货原油的大行情来了，邓先生因此把房子抵押出去筹得了100万元，没过几天，邓先生就赚到了40万。

但好景不长，一周后的一个晚上他又亏损了100多万。

记者背后的真相，让人后背发凉。

这类交易实质上是属于封闭盘，就是一个对赌游戏...

万八手续费变成50倍杠杆率，老股民折腰期货诈骗

邓先生是教师，还是有十几年炒股经历的老股民，2016年1月，他在网上结识了同样热爱炒股的网友，网名为细雨凝香，两人在网上交流一个多月，聊得极为投缘，不久后，细雨凝香向邓先生推荐了叫唐老师的炒股高手，称自己买的很多收益不错的股票都是这位唐老师推荐的。

事主邓先生称，在唐老师的QQ里，他看到空间中有推荐股票的分析方法。他还看到唐老师像是烟台一个开厂的老板。因此，他觉得可以考虑，便加入了唐先生的QQ。

事情的转折发生在2016年4月，那时股市行情不佳，唐老师提醒群里的人，这段时间要谨慎入市，此时群里有人推荐大家可以尝试炒现货原油，邓先生对炒原油并不了解，于是向唐老师咨询。

唐老师说这个很方便，去年我炒石油的原油，赚得不多，只赚了一辆路虎，你们要是有资金可以做，它跟国际接轨，是国际原油价格，都能买。

在 QQ 群里，有一些人对炒现货原油感兴趣，唐老师给大家推荐了一位投资顾问，叫彤彤。唐老师表示自己在大连某资源交易平台炒原油，要是群里有人想炒原油，可去找彤彤，在这个资源交易平台开户。

邓先生表示，他去了那个开户的平台公司，他称自己亲自开车去过，那是一个正规的公司，所以大家都信任他，于是纷纷找彤彤开始开户。

2016年5月16日，唐老师在群里告知众人，现货原油即将迎来大行情，唐老师还准备成立一个“稳赢战队”，声称加入“稳赢战队”就能保证赚钱，不过加入“稳赢战队”有个前提，那就是要向账户注入100万元资金 。

邓先生为加入“稳赢战队”，将房子抵押出去筹得100万元。在唐老师指导下，没过几天，邓先生就挣到了三四十万。

然而好景不长，邓先生加入“稳赢战队”一周后，发生了一件他始料未及的事，一天晚上他亏了将近一百万 。

邓先生，之后我感觉越来越不对劲儿了，我认为这或许是遭遇骗子了。虽说我有防范金融诈骗的意识，可我怎么也没想到这种事会发生在自己身上。

邓先生最先向警方提供了交易明细，警方经分析发现重大疑问，报表显示，2016年4月26日至2016年6月10日，一个半月时间里，邓先生共损失人民币77.8万元，交易产生的手续费被收取47.9万元，占总损失金额的62% 。为什么投资一百万元的原油交易，会被收取如此高额的手续费呢？警方咨询相关专家后了解到，邓先生进行的原油现货交易存在杠杆率 。

长江大学经济学院副教授邹小芳表示，杠杆率通常是指期货交易中保证金的导数，在邓先生的案例里，保证金率为2%，这意味着邓先生只需充2元钱保证金，就能成交100元的商品交易额，还意味着2%的保证金的杠杆率为50倍。

邓先生，开户时对方未提及有杠杆，仅手续费与普通股票交易相同，为万分之八，该比例较低，所以你们无需担心，而我也未曾料到杠杆会如此之高。

大连某资源交易平台的公告表明，其杠杆率最高是30倍，然而邓先生的出入金报表显示，交易中的实际杠杆率为50倍。警方对这家交易平台展开进一步侦查时发现，该交易平台自身存在违法经营的嫌疑 。

邹小芳表示，现货原油交易平台的成立，必须经过商务部批准。然而，当前商务部并未批准任何一家交易市场开展原油成品油交易。所以，这类交易平台属于不合法的交易平台。

邓先生在这个不合法的交易平台上开户，是因为唐老师极力推荐。这位唐老师在哪呢？电话不接，QQ和微信也不回。邓先生束手无策，决定亲自去一趟烟台，到唐老师所说经营多年的机械厂找他。

我前往他们董事会办公室询问，对方表示自己在此工作二十多年，从未有过唐先生，这里从来都没有，最终我确信此人是虚构的。

117名犯罪嫌疑人编织起庞大的诈骗网络，投资者千万不要轻信那种“天上掉馅饼”的生意 。

唐老师用虚假身份引诱受害人邓先生，让其在非法交易平台进行现货原油交易，致使邓先生遭受大额亏损，依据所掌握的这些线索，警方判定此案已涉嫌刑事诈骗，2016年7月5日，洪湖警方决定成立705专案组，对这起现货原油电信网络诈骗案展开侦查。

在过去几个月中，邓先生先后和六个QQ号码取得联系，其中有炒股散户细雨凝香，有指导邓先生交易操作的唐老师，还有协助邓先生完成开户的彤彤推荐股票的人是骗局，经调查发现，这些人很可能在广东省广州市活动。

湖北省洪湖市公安局刑侦大队四中队副中队长谢先煜表示，6个QQ在对邓老师实施诈骗行为时，各自承担不同职责，有着明确分工。

此时，邓先生回忆，他在大连某资源交易平台上进行交易操作，开户之前，有个叫彤彤的人指导他在另一个网站先行开户，那个网站是大连国金鼎盛商品经营有限公司的官网 。

警方经过调查发现，大连国金鼎盛是大连某资源交易平台的002号会员单位，该公司办公地址位于广东省深圳市，专案组决定派人分别前往深圳市和广州市进行实地侦查，侦查员在深圳市实地侦查时发现，大连国金鼎盛的办公地点在京基100大厦的47层。

湖北省洪湖市公安局刑侦大队三中队副中队长卢骏表示，写字楼基本上一整层，95%都属于他们公司，公司里有很多业务员，这些业务员主要向客户推销原油等产品 。

另一组侦查员在广州市追踪6个QQ号码的来源，他们找到了一个详细地址，该地址位于广州市高新区科学城701房间，这里是一家名为广州市皇贵电子科技有限公司的办公地点。

湖北省洪湖市公安局网络案件侦查中队中队长陈伟称，当时他们实地侦查时，发现内部装潢如同网吧，里面有六七十人在办公，每台电脑上登录着大量QQ，并且电脑中准备了大量虚拟K线图。

吴全彬称，我们以前从事过电信诈骗活动，成功打掉过犯罪团伙，以往抓捕时通常是在一个小房间里抓到三五个人，没想到此次涉及的公司规模如此大，人员如此多 。

701门外挂着广州市皇贵电子科技有限公司的牌子，侦查员经工商部门查询得知，广州皇贵电子的工商注册地址并非701房间，而是同一栋楼的901房间，901门外挂着广州市恒盟投资咨询有限公司的牌照。

卢骏说他们去901看了，901的情况和701一样，门口有屏风遮挡，里面摆满了密密麻麻的电脑，有很多年轻人在里面办公，楼道里不时有年轻人在讨论原油行情 。

侦查员在工商局的企业登记信息中发现，皇贵电子有限公司的法人代表是侯萧然，监事是曹卫兵，曹卫兵是恒盟投资有限公司的法人代表，曹卫兵还是广东省深圳市乐天信息科技有限公司的法人代表，皇贵电子的股东是李俊杰，乐天信息有限公司的监事也是李俊杰 。

吴全彬表示，银行流水显示，这三个人在短期内的银行流水多达一千多万，这种情况非常反常。

专案组进行分析，侯萧然、曹卫兵、李俊杰这三人，极有可能是该电信网络诈骗团伙的头目，接下来侦查的重点在于，要弄清楚这三人之间的真实关系，还要掌握这个诈骗团伙的运作模式。

侦查员深入调查了这几家公司的帐户流水，发现受害人把钱打入了大连某资源交易平台的帐户，该交易平台在交易时会收取相应手续费，还会把其他剩余资金全部打到下属会员单位大连国金鼎盛的帐户中。大连国金鼎盛把钱分到广州皇贵电子的对应账户上，还分到广州恒盟投资的对应账户上，最终在受害人被骗资金里，超过70%的钱都转到了这两家公司负责人的私人账户上。种种证据显示，皇贵电子有限公司打着现货交易的幌子，借用交易平台对受害人实施诈骗，从中获利，恒盟投资有限公司也是如此 。

2016年9月11日，湖北省洪湖市公安局33个所队的204名警力，乘坐6辆大客车，奔赴800公里之外的广东省广州市，他们要抓捕100多名嫌疑人，这次行动动用警力数量之多、机动距离之远、抓捕对象数量之众，对洪湖警方来说都前所未有的。

2016年9月13日，专案组成功抓获了曹卫兵、侯萧然、李俊杰这三名负责人，还抓获了117名涉案人员，冻结了21个涉案帐户，冻结资金达5257万余元。

9月14日，专案组把所有涉案人员及物品安全押解至洪湖市，还对涉案电脑、手机等物品展开取证工作，最终获取了所有受害人的名单。自2016年3月28日受害人首次进行入金操作起，直至9月13日诈骗团伙被抓获，全国范围内共有447名受害人受骗，诈骗总金额高达4665万余元 。专案组与大连某资源交易平台的002号会员单位大连国金鼎盛有限公司进行交涉，了解到广州皇贵电子有限公司是该会员单位的加盟商，其拥有会员单位在交易平台上的操作权限推荐股票的人是骗局，能够看到客户的盈亏情况，皇贵电子通过居间交易赚取手续费，而皇贵电子的这种交易行为，在其他行业中有个更直观的名字叫“中介”。

吴全彬表示，接下来要到交易平台获取其中的数据，这些数据涵盖所有入金客户的信息以及每一行交易记录，取得这些数据后，办案会更有信心，这是该案件比较核心的证据 。

依据大连某资源交易平台提供的后台数据，结合大连国金鼎盛有限公司提供的后台数据，最终形成了本案的证据链条，警方随后对犯罪团伙展开集中审讯，最终彻底揭露了这个电信网络诈骗团伙的骗局。

为了谋取非法利益，广州皇贵电子有限公司，以及广州恒盟投资有限公司，以曹卫兵、侯萧然、李俊杰为首，采取公司化运作模式，内部分成六个小组，每个小组都设有业务主管、业务副管以及经纪人，他们分工合作，各自履行职责，而受害人并不清楚自己投入的资金实际上并未参与到实际的原油交易当中。

投资者的资金流入了交易所公司的账户，而非流入市场，因此无论投资者怎样进行交易，都不会影响国际市场行情的变化。由此可见，这类交易实际上属于封闭盘。在封闭盘中，是投资者与会员单位的对赌游戏。在这个对赌游戏里，若投资者盈利，会员单位就会亏损；反之，若投资者亏损，会员单位便会盈利。

诈骗团伙为实现自身盈利，向受害人提供反向信息，诱导受害人进行重仓操作，使其频繁做单，最终致使受害人大额亏损。除此之外，诈骗团伙还刻意隐瞒50倍交易杠杆的真实情况，借此骗取高额手续费。

邹小芳表示，不同的杠杆率下，投资者所能承受的价格下跌幅度存在差异，杠杆率越高，投资风险就越大 。

他们的目的是逐步致使客户亏损，先让客户在其引导下加大资金并重仓操作，进而导致爆仓，爆仓后客户会亏损更多钱，直至他们将客户所有的钱亏光，使客户不再具备经济实力，也没有能力再往账户注入资金，此时他们基本上就不再与客户交流了，这便是他们诈骗的手段 。

半小时观察：

这几年，监管部门大力治理电信诈骗，公安、司法高效介入并严厉查处，共同为民众编织安全防护网，使其免于电信诈骗。然而，电信诈骗每天都在上演，诈骗者的剧本不断翻新。但无论手法如何变化，诈骗实质不变，其最终目的是让受害人将存款转入诈骗分子指定账户 。再次提醒广大民众，要提高自身防范意识，不要相信那些所谓天上会掉馅饼的好事，做到不轻信，不转账，遇事要多咨询，保护好自身权益。

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提醒广大民众，提高自身的防范意识！

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