邮币卡电子盘交易骗局套路揭秘，新变种骗局现兰州贵阳等地

甘肃文交所、贵州黔中茶疑现电子盘新骗局

本报记者丁新伟

邮币卡骗局曾经的核心套路

央视报道的邮币卡电子盘交易火爆的新闻

邮币卡电子盘现货交易存在骗局，这使得众多交易者血本无归，损失极为惨重。业内人士透露，在有关部门进行整顿打击后，邮币卡电子盘交易曾一度陷入沉寂。邮币卡电子盘交易骗局的核心套路如下，交易所会与挂牌方相互勾连，挂牌方会“坐庄”来操纵价格，还会雇佣托带盘指导交易，最终骗得入局者血本无归 。

然而，从近期不断的投诉中，记者发现一种新现货交易骗局，它涉嫌变种，类似邮币卡现货电子盘交易，正在兰州、贵阳等地出现。

国家有治理整顿现货交易市场（所）的相关政策规定，地方的大宗商品等各类现货交易市场（所），必须要有相关政府机构的批文，才能够对外经营。

甘肃文化产权交易中心股份有限公司是在此背景下成立的合法、正规的现货交易所企业，贵州黔中生态茶交易中心有限公司也是在此背景下成立的合法、正规的现货交易所企业。而且，甘肃文化产权交易中心股份有限公司有两家最大的控股股东，分别是国有企业读者出版集团有限公司和甘肃省文化产业发展集团有限公司。

甘肃文交所的书法作品交易买卖

相关投诉指出，甘肃文交民萃中心隶属于甘肃文化产权交易中心股份有限公司，在书法作品挂牌交易时，挂牌企业有虚假夸大宣传、诱骗投资者投资等违法违规行为，这导致投资者损失惨重，甚至血本无归。

记者根据投诉者提供的录音、录像和相关资料证实，发现这些挂牌企业的推广人，故意隐蔽金融产品交易的巨大风险，还一再告诉交易者“稳赚不赔”，以此诱惑交易者入“套” 。

更为神奇的是，在微信群里，有所谓的“大咖”指导交易者买卖，还有所谓的“指导老师”也在指导交易者买卖。

投诉者表示，他们经由网络、微信被拉进各类群，甘肃文交所及挂牌企业的推广者，向他们展示了各种政府批文与营业执照，还被信誓旦旦地灌输了稳赚不赔的保底措施。

这些人既没有股票操作经验，也没有期货操作经验，他们在微信上、网络上被忽悠后，冲进了甘肃民交文萃中心，结果发现自己买回了一大堆书法作品，这些作品价格远远高于市场价，而且还没有办法变现 。

贵州黔中生态茶交易中心的普洱茶生意经

贵州黔中生态茶交易中心有限公司，持有贵州相关政府部门颁发的合法批文，其存在与经营具备合法性，该公司主要开展茶产品现货电子盘交易业务。

投诉者称，2019年5月，贵州省泉易生物有限公司联合昆明德容天下商贸有限公司董事长范才，范才是贵州泉易生物有限公司实际操盘人，他们以“庆阳潽洱茶”为商品运作道具，鼓吹有当地政府扶持的背景，在贵州黔中生态茶交易中心有限公司的电子交易系统，挂牌交易“庆阳普洱茶”产品 。

前期，该公司推出“应价零批T+5现货交易”这一创新制度，宣称优化后的年收益率高达350%文交所是一场骗局，称本金和当天赚取的收益能够随进随出，还宣称2245吨“庆阳普洱茶”可进行36个月的持续交易。

这个平台为吸引更多人参加交易，其推广模式采取拉人头的方式，类似传销，奖励层级达到10层，还宣称“买到就是赚到，多买多赚” 。

从2019年7月8日至8月21日，该公司始终采取投资者控进战略，投入1680元，每天依据排序办法，采用逐步递增交易的饥饿式营销方式，吸引大量“韭菜”前来，待市场热度达到一定程度，平台采用突然全放进交易的套路，还随机以各种理由修改交易规则并停牌 。

最后，“庆阳普洱茶”被卖给了投资者，其价格高出市场价近100倍，这些茶叶躺在昆明的仓库里，等待投资者提货 。

在“庆阳普洱茶”挂牌后的短短45天左右时间里，4万多人的财物不知被谁洗劫一空，近3亿多资金也不知被谁洗劫一空 。

专家解谜现货电子盘交易

记者针对投资者所反映的问题，这些问题涉及甘肃文交所、贵州黔中茶交易中心，向一位现货交易方面的业内专家进行了请教。

这位不愿透露姓名的专家表示，普通的“书法作品、普通的普洱茶”属于非常小众的投资品种，在大众市场中，其价格没有上涨，甚至价格呈下降趋势，价格波动极其微小，在这种情势下，你觉得在短短几个月内，投资这些现货能够赚到钱吗？

专家表示，现货交易所的电子盘交易理解起来并不困难，它是在交易所进行买卖操作，交易的对象是在交易所挂牌的、存放在特定仓库里的现货产品的仓单，而最终持有仓单的人是打算提货的 。

这些挂牌方要实现的首要目的是“卖仓单”，其中包括书法作品、庆阳普洱茶，其次是尽可能以高价“卖仓单”。

突然有近4万人进入，他们集中在几个月时间里，要去投资交易书法、普洱茶这类小众投资品种，之后交易所不断更改规则、停牌，直至最后崩盘。这些人手中持有以远远高于市场正常价格买到的书法、普洱茶的仓单，其中普洱茶的仓单价格高于市场价近100倍，可他们却不愿提货。

你觉得，上述整个过程没有人为操控，这有可能吗？这位业内专家向记者提出反问 。

专家提醒记者，不用过分关注这两家交易所的资质，以及他们努力宣传的表面内容。经过整顿，这些交易所必然都是合规的，不然不可能明目张胆地对外营业。首先要重点关注的是，这些投资者是怎样被吸引来投资的，吸引的手段是什么。其次就是，他们的操盘方式如何，是否存在操控坐庄的情况。

挂牌方为吸引投资，会采取代理、推广等模式，甚至采用层层分利的传销方式，欺骗投资者包赚不赔、稳定盈利，还会拉人头参加产品交易 。

拉来了足够多的人，他们会采用饥饿式控盘交易的方式，会采用对倒交易的方式，会采用买一送三的方式，会采用修改交易规则的方式，会采用不断停牌的方式，会通过微信群指导买卖，用这些操控盘面坐庄的方式，在高价把仓单卖给投资者，然后顺利撤退。

这位专卖家说，你见过这样的交易者吗，他们在一个交易所开户后，只能买卖交易所挂牌的一种产品 ，也就是说，“庆阳普洱茶”的交易者只能买卖“庆阳普洱茶”仓单 ，尽管黔中生态茶交易中心还有其他许多挂牌产品 ，但他们不能买卖 ，也无法买卖 ，而且交易所系统也不提供技术支撑 。

记者在贵阳、甘肃两地采访时，确实印证了专家的上述说法。

你知道这是为什么 记者摇摇头 专家告诉记者 这是因为这些投资者 是被“庆阳普洱茶”挂牌方费尽心血忽悠来的“韭菜” 只能由他们来收割 不允许别人来收割 。

专家见记者听得用心，拿出笔为记者画了一张示意图。

专家告知记者，在这张示意图当中，其他三方都在等待着血洗投资者，这实际上是一个骗局，其从开始分工起就极为明确 。

专家告知记者，在现有的现货交易所规则情形下，现货交易所若想凭借服务费与佣金实现合法生存，这是极为困难的 。

现货电子盘交易的上级主管部门众多，各不相同，然而他们存在一个共同之处，即基本上都是非金融证券行业的外行部门，无法实施任何监管 。

专家表示，即使证照齐全，也不能保证运营交易过程完全合法、合规，运营交易过程的合法、合规，完全要依靠严格的监管制度，依靠全程的监管制度，依靠无死角的监管制度。

记者曾针对投资者的投诉文交所是一场骗局，前往甘肃文化产权交易中心股份有限公司实地调查采访，也前往贵州黔中生态茶交易中心有限公司实地调查采访。两个公司都积极出示了自身的相关证照，还出示了批文，以此证实自身主体存在的合法性。对于记者最为关心的问题，即挂牌方存在虚假宣传的情况，挂牌方存在夸大宣传的情况，挂牌方存在操控盘的情况，以及挂牌方存在传销式拉人头的情况，这两家交易所都采取了回避的态度，它们不愿多谈，只是一再声称自己具有合法性。

截止发稿前，记者注意到，贵阳市观山湖市场监管局已对某农业公司做出行政处罚，该农业公司在贵州黔中生态茶交易中心挂牌茶产品。处罚决定指出，该农业公司在推广挂牌产品时，通过拉人头的方式，让其参加产品交易，此推广方式涉嫌传销违法。