邮币卡电子盘现货交易骗局揭秘，变种骗局现兰州贵阳

邮币卡电子盘现货交易的诈骗行为，曾导致众多投资者倾家荡产，遭受巨大损失。据业内人士透露，在相关部门的整治和打击下，邮币卡电子盘交易市场一度陷入沉寂。该交易骗局的主要手法包括：交易所与挂牌方相互勾结；挂牌方通过“坐庄”手段操控价格；雇佣托盘手进行交易指导，直至将入局者骗得血本无归。

然而，记者在近期接到的众多投诉中察觉到，一种涉嫌变异的新型现货交易骗局正在兰州、贵阳等地区悄然浮现，这种骗局与邮币卡现货电子盘交易有相似之处。

我国对国家治理整顿现货交易市场的政策明确要求，无论是地方的大宗商品市场还是其他各类现货交易市场，都必须取得相应政府部门的批准文件，方能对外开展经营活动。

甘肃文化产权交易中心股份有限公司以及贵州黔中生态茶交易中心有限公司，正是在这一特定背景下应运而生，成为合法且正规的现货交易所企业。值得一提的是，甘肃文化产权交易中心股份有限公司的两大主要控股方均为国有企业，分别是读者出版集团有限公司和甘肃省文化产业发展集团有限公司。

投诉指出，甘肃文化产权交易中心股份有限公司旗下的甘肃文交民萃中心在书法作品挂牌交易环节中，挂牌企业涉嫌进行虚假宣传和夸大其词，诱使投资者进行投资，这些行为违反了相关法规，导致投资者遭受巨大损失，资金无法收回。

记者通过投诉者提供的录音、录像及有关资料，证实了这些挂牌企业的推广人员有意隐瞒金融产品交易中的重大风险，他们反复向交易者宣称“稳赚不赔”，以此诱导交易者陷入陷阱。

令人称奇的是，一些所谓的“行业大拿”或“导师”竟在微信聊天群中指导交易者进行买卖操作。

投诉者反映，他们通过互联网和微信平台被拉入多个群聊，其中涉及甘肃文交所及其挂牌企业的推广人员，这些人向他们展示了众多政府颁发的批文和营业执照，并信誓旦旦地承诺提供稳赚不赔的保障措施。

这些人既缺乏股票交易的实际经验，也未曾涉足期货市场，他们在微信和网络上受到误导，匆忙赶到甘肃民交文萃中心，结果却发现购入的书法作品价格远超市场行情，且难以转换为现金。

贵州黔中生态茶交易中心有限公司，凭借贵州相关政府部门的正式批准文件，其成立与运营均符合法律规定。该公司主要从事茶产品现货电子盘交易业务。

投诉人指出，2019年5月，贵州泉易生物有限公司与昆明德容天下商贸有限公司董事长范才（此人实为贵州泉易生物有限公司的实际操作者）利用“庆阳潽洱茶”作为交易媒介，借当地政府支持之名，在贵州黔中生态茶交易中心有限公司的电子交易平台上进行“庆阳普洱茶”产品的挂牌交易。

在初期阶段，这家公司借助“应价零批T+5现货交易”这一创新机制进行推广，宣称其年化收益率可高达350%，客户的本金及当日收益能够灵活存取，同时声称拥有2245吨的“庆阳普洱茶”，该产品将持续交易长达36个月。

为了吸引更多用户加入交易，该平台实施了类似传销的推广策略，通过招募下线获取奖励，奖励体系最多可延伸至10个层级，同时声称“购买即盈利，购买越多，盈利越多”。

自2019年7月8日起至8月21日，该公司持续执行投资者控制进入的策略，即投入1680元，每日依照特定顺序逐步增加交易量，实施一种饥饿营销策略，以此吸引众多投资者，待市场热度升至一定程度后，平台会突然全面开放交易，并随意以各种借口调整交易规则或暂停交易。

最终邮币卡电子盘骗局，“庆阳普洱茶”以远超市场价近100倍的价格出售给了投资者，这些茶叶囤积在昆明的仓库之中，静候着投资者的提货。

在“庆阳普洱茶”上市不到两个月的时间里，已有超过四万名消费者、接近三亿多元的资金，不翼而飞，不知去向。

记者针对投资者提出关于甘肃文交所以及贵州黔中茶交易中心的问题，咨询了现货交易领域的资深专家。

这位专家不愿透露其姓名，他指出，诸如常规的书法作品和普洱茶等，它们属于小众投资领域，在市场上的价格并未上涨，反而有所下降，价格波动极其微小。在这样的情况下，你是否认为在短短数月内投资这些实物资产能够获得利润呢？

专家指出，现货交易所的电子盘交易过程并不复杂，它涉及在交易所内进行买卖，以及将交易所挂牌的、存放在指定仓库中的现货产品仓单进行交易。最终，持有这些仓单的人将负责提取实物商品。

这些挂牌方首要任务是出售“仓单”（即书法作品、庆阳普洱茶），其次则是力求以尽可能高的价格将这些“仓单”卖出。

在短短几个月内，人数激增至近四万，他们纷纷涌入市场，意图投资那些相对冷门的投资品种，诸如书法和普洱茶。然而，交易所却频发规则变更和停牌事件，最终导致市场崩盘。这些投资者手握的书法和普洱茶仓单价格远超市场正常水平，有的甚至高达市场价的近一百倍，但他们却选择不进行提货。

你真的相信，这一系列事件中无人幕后操控，这有可能实现吗？那位行业内的权威人士如此质疑记者。

专家向记者指出，无需过度关注这两家交易所的资质以及他们所大力宣扬的表象。经过整治，这些交易所无疑都将符合规定，否则他们不可能如此大胆地对外开展业务。首要关注点在于，投资者是如何被吸引至投资领域的，以及吸引手段的具体情况；紧接着，还需考察他们的操作手法，是否存在操纵股价的行为。

挂牌方为了吸引资金注入，常常运用代理、推广等手段，有时甚至采用多级分红的传销手段，误导投资者承诺无风险、稳定收益等虚假承诺，诱使他们加入挂牌方的产品交易活动。

聚集了大量人员，他们通过实施饥饿式控盘、对冲式交易、买一赠三、调整交易规则、频繁停牌、微信群内指导买卖等手段，以高价向投资者出售仓单，随后便顺利撤离。

这位专业卖家表示，你是否曾目睹过，在某个交易所，投资者在开设账户后，却只能进行单一产品的交易？换言之邮币卡电子盘骗局，参与“庆阳普洱茶”交易的投资者，仅能买卖“庆阳普洱茶”的仓单。尽管黔中生态茶交易中心上挂有众多其他产品，但他们却无法进行交易，亦无权进行交易，交易所的系统亦未提供相应的技术支持。

记者在贵阳、甘肃两地采访时，确实印证了专家的上述说法。

你知道原因何在吗？记者面露疑惑，而专家则向记者透露，这主要是因为那些投资者——他们是“庆阳普洱茶”挂牌方的苦心经营所吸引来的“新手”，只能由他们来进行收割，不允许他人插手收割。

专家见记者听得用心，拿出笔为记者画了一张示意图。

专家向记者透露，在这张示意图中，其余三方均伺机对投资者进行掠夺，实则自始至终分工清晰，乃一场精心策划的欺诈行为。

专家向记者透露，在现行现货交易市场的规定框架内，若想仅凭服务费用和佣金收入维持合法运营，面临着极大的挑战。

现货电子盘交易的监管机构众多，种类繁多，然而它们存在一个共性：这些机构大多并非金融证券领域的专业人士，因此在监管方面并无太多建树。

专家强调，即便持有完备的证照，也无法确保运营交易活动始终合法合规；运营交易活动的合法性及合规性，完全依赖于一套严格、全面且无遗漏的监管体系。

记者对投资者所反映的问题进行了实地考察，走访了甘肃文化产权交易中心股份有限公司以及贵州黔中生态茶交易中心有限公司。这两家公司均主动提供了各自的证件和批准文件，用以证明其运营主体资格的合法性。记者最关注的是挂牌方涉嫌虚假宣传、过度宣传、操纵市场，还有涉嫌传销式的拉人头行为，然而这两家交易所对此问题均选择了沉默，不愿深入讨论，只是反复强调自身的合法性。

发稿截止时，记者观察到，位于贵阳市的观山湖市场监管局已对在贵州黔中生态茶交易中心展示的茶叶产品相关的一家农业企业实施了行政处罚。该处罚决定指出，该企业在其产品推广和交易活动中，采取了拉人头等传销手段，涉嫌违法行为。消费日报网报道了此事。