警惕！腾讯新闻等公布最新传销名单，盘点那些吃人不吐骨头的骗局

虽然人人都喜欢“做美梦”

但大家都知道

天上掉馅饼的事情基本没有

如果真的遇到“馅饼”

大家千万要多留个心眼儿

小心“馅饼”变成“陷阱”

近日

为避免大家上当受骗

腾讯新闻、人民网等公布了

全国最新传销名单

请大家仔细查看

提高警惕

套路终究是套路。

今天给大家来一次最全盘点，

曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局：

1 最常见的骗局

借贷网站、金融资产交易所、文化产权交易所等，看似追求收益、返还本金，实则隐藏着庞氏骗局的本质，诸如此类例子不胜枚举。

e租宝

自2014年公司成立起，至2015年年底逃逸，短短一年有余，公司累计交易额攀升至超过700亿元，实际非法募集资金超过500亿元，波及人数高达90万余人。

昆明泛亚

被誉为全球最大的稀有金属交易市场，该交易所吸引了22万参与者，涉及资金高达430亿，却面临着追讨无果的困境。

上海中晋

至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万名。

上海快鹿

到了2015年2月，快鹿集团旗下的东虹桥小贷已经发放了超过一万笔贷款，总额接近160亿元；同时，金鹿财行在当年从28540名投资者那里筹集了共计159亿元的资金。尽管快鹿集团在此之前不断出售资产，但恐怕这些举措也无法填补如此巨大的资金缺口。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

2 最泛滥的骗局

微商传销，微微我心，层层分明，例如：

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

以量子科技为幌子开展的新型传销骗局，即便是略懂理科知识的人也能辨识出龙爱量子的产品与量子科技并无关联。此案现已由深圳公安局予以查封，同时深圳电视台也对其进行了公开曝光。

视频资料

513积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

除此之外，还有发生在河南许昌的“诚信买卖宝”案件，这是一起网络传销事件，它波及了全国20多个省市自治区，拥有超过80万的注册会员，涉案金额高达200亿多元。

山东蒙阴的“南京国通”案件以及湖北京山的“南京国通”案件，共有超过51万人牵涉其中，涉案金额高达1.4亿元人民币。

2014年10月至2016年5月16日期间，长春市“中山盛仕铭”事件中，该企业在吉林省吸引了5387名会员，累计收入达到了34229900元。

安徽合肥的“云梦生活”案件，在案件爆发时，该传销团伙已经吸引了超过28万名注册会员，形成了214个层级，有超过3万人缴纳了会费，涉案金额更是达到了惊人的2.8亿元。

3 最高明的骗局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：

创造丰盛心灵培训

4 最隐蔽的骗局

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防，例如：

人人公益

上线一个月，非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失，无网约车许可证，

上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗

5 最时髦的骗局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：

虚拟货币

张健的五行币项目，其下线人数已膨胀至18万之多，传销团伙的头目宋密秋已被我国警方成功逮捕。

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人网络egd黄金骗局，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

外汇骗局

除此之外，还有IGOFX新型外汇交易模式，JJPTR（旨在救助普通人）的外汇欺诈行为，以及沃尔克外汇等案例。

6 最无耻的骗局

养老理财，其核心理念是以孝顺为根本，结合健康护理、旅游休闲以及各类产品，各领域竞争激烈，如：

老妈乐

saivian赛比安

7 最无德的骗局

慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：

善心汇

一点公益

此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。

如何识别传销行为？

参与传销通常需要支付“入门费”，这包括投入一定金额的资金或购买特定数量的商品，以此来获得加入的资格。接着，你需要“拉人头”，即招募他人成为你的“下线”。这些被招募的下线所缴纳的资金或其销售业绩，将成为你获得报酬的依据，无论是直接还是间接发展而来的下线。

传销团伙常用的手段有：首先，打着“国家试点”“西部大开发”等名义，引诱人们参与所谓的“资本运作”和“特许经营”；其次网络egd黄金骗局，假借“招聘”“招工”等幌子，诱使人们加入传销活动；再次，以“特许经营”“加盟连锁”“直销”等名义，诱骗人们前往异地从事传销；此外，以“网络直销”“网络代理”“网上培训”等名义，借助互联网进行传销活动；最后，以销售商品高额返利为诱因，通过招募加盟商等方式进行传销。

赶紧传发给身边的亲朋好友

防范“社会的毒瘤”

来源：公安部、刑事正义、法务平台