记者采访了办案人员，揭开这个百人团伙的诈骗“套路”。该诈骗团伙以公司为包装，该团伙还购买“订单系统”，以方便成员查看受害人信息、诈骗进展及已骗金额，进行“流水线式”诈骗。内蒙古自治区喀喇沁旗公安局近期侦破的一起案件中，诈骗团伙就非法购买了近100万条患者个人信息用于诈骗。

曾经贵金属投资骗局盛行一时，铜，黄金，白银等等，各种名目的现货期货投资，超大杠杆，很多平台都是有各地方背景，但没有几个不是声名狼藉，害人跳楼的不知凡几，例如天津贵金属交易所等等。